Panamá reitera compromiso para salir de la lista gris de GAFI

El mandatario panameño, Laurentino Cortizo dijo que la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales sigue trabajando en temas pendientes que son obstáculos que impiden la salida del país de la lista gris sobre blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

19 octubre 2019 |

El mandatario panameño, Laurentino Cortizo dijo que la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales sigue trabajando en temas pendientes que son obstáculos que impiden la salida del país de la lista gris sobre blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La reacción de Cortizo surge luego de que esa institución financiera indicó que Panamá ha dado los primeros pasos para mejorar su cooperacio´n en la lucha contra el lavado dedinero, pero debe hacer más esfuerzos para salid de su lista gris.

La Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales está integrada por la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional y la Unidad de Análisis Financiero.

Esta unidad se reúne los miércoles de cada semana en la Presidencia para abordar este tema.

“Nosotros estamos, de manera organizada y coordinada, bajo un solo paraguas: salir de la lista, porque nos conviene, esa es nuestra agenda”, manifestó Cortizo, y adelantó que la meta es salir de esa lista en junio de 2020.

En junio de este año, GAFI volvió a incluir a Panamá en su lista gris y recomendó a Panamá fortalecer la evaluación de riesgo de financiamiento del terrorismo y el delito fiscal, identificar los remitentes de dinero sin licencia aplicando un enfoque basado en riesgo en el sector no financiero, asegurando sanciones efectivas, asegurar la verificación y actualización del beneficiario final y fortalecer los mecanismos de monitoreo de entidades offshore .

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