La audiencia se reanuda este martes con la continuación de la presentación de pruebas testimoniales. Hasta el momento se han presentado 25 de ellas.
16 abril 2024 |
Está audiencia se realiza ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, a cargo de la juez Baloisa Marquínez, donde están imputadas 29 personas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales. Participan un total de 18 defensores técnicos particulares y 6 defensores públicos, quienes intervendrán en caso de la ausencia de algunos de los abogados técnicos particulares.
Esta investigación inició producto de los hechos noticiosos que se publicaron en el 2016, donde se vinculaba a una firma de abogados en Panamá, que creaba y estructuraba cuentas bancarias y sociedades para el lavado de activos, donde la Fiscalía pudo acreditar dos líneas de investigación fortalecidas a través de asistencias judiciales internacional de las Repúblicas de Argentina y Alemania.
La investigación en el caso Panama Papers consta de 528 tomos y está relacionada con la presunta filtración de documentos de una firma de abogados de Panamá (Mossack Fonseca), y surgió a inicios del año 2016.